Даркнет

Даркнет в основном используется для продажи запрещенных товаров и услуг — наркотиков, оружия, фальшивых документов, вирусов и хакерских программ, взломанных баз данных, компромата и т.д. В последние годы значительная доля платежей в даркнете совершается в криптовалютах. Особой популярностью пользуются биткоин и монеро.

Первым популярным рынком запрещенных товаров в даркнете, использующим криптовалюты, стал Silk Road, закрытый американскими спецслужбами в октябре 2013 года. С тех пор появились десятки подобных площадок, многие из них также закрылись, а их создатели арестованы или исчезли с деньгами пользователей.

Криптовалюты для преступников во многом удобнее фиатных валют и банков, так как транзакции в блокчейне не регулируются и их невозможно отменить. При этом, согласно большинству аналитических отчетов, большая часть оборота преступных группировок остается в долларах и других фиатных валютах.

Регуляторы и правоохранители борются с использованием криптовалют в даркнете разными способами — внедрением своих агентов, разработкой программ для отслеживания транзакций, запретом анонимных криптовалют и т.д. Эти меры достаточно эффективны и помогли арестовать многих нелегальных продавцов и их клиентов. Однако «провалы» чаще происходят из-за недостаточной внимательности или квалификации самих преступников, а не технических недостатков криптовалют.